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金埔园林(芒果体育301098):部分募集资金投资项目延期

时间:2023-12-28    点击数:

  芒果体育本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。金埔园林股份有限企业(以下简称“企业”)于2023年12月26日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,拟对企业将首次公开发行股票募集资金投资项目“金埔园林工程配套技术中心项目”进行延期。根据《上市企业监管指引第 2号——上市企业募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市企业自律监管指引第2号——创业板上市企业规范运作》的相关规定,本议案不涉及募集资金用途变更,无需提交企业股东大会审议,现将具体情况公告如下: 一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限企业首次公开发行股票注册的批复》“证监许可[2021]2742号”文核准,企业向社会公开发行人民币普通股(A股)2,640.00万股,每股发行价为 12.36元,应募集资金总额为人民币 32,630.40万元,在扣除券商承销佣金及保荐费 1,950.94万元(不含税)后,于 2021年 11月 8日汇入本企业募集资金监管账户。另扣减审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,051.37万元后芒果体育,企业本次募集资金净额为 28,628.09万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其在 2021年 11月 8日出具中汇会验[2021]7542号《验资报告》。

  企业已将上述募集资金全部存放于企业开立的募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议芒果体育,并对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

  截止 2023年 12月 14日,企业募集资金投资项目及募集资金使用情况如下: 单位:人民币万元

  注:“补充园林工程施工业务营运资金项目”项目承诺投资总额为 25,628.09万元,截止日累计投入金额为 25,645.11万元,多出的 17.02万元为该募集资金的利息收益。“金埔园林设计服务网络建设项目”项目承诺投资总额为 2,000.00万元,截止日累计投入金额为2,004.25万元,多出的 4.25万元为该募集资金的利息收益。

  企业于 2022年 12月 16日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,企业基于审慎性原则,结合当前募集资金投资项目实际进展情况,在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,同意将“金埔园林工程配套技术中心项目”达到预定可使用状态时间由 2022年 12月 31日延期至 2023年 12月 31日。保荐人出具了同意的核查意见。具体内容详见企业披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-094)。

  受技术研发投入周期等多方面因素的影响,“金埔园林工程配套技术中心项目”的整体进度不及预期。企业基于审慎性原则,结合当前募集资金投资项目实际进展情况,在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,决定将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整为2024年 12月 31日。

  本次部分募集资金投资项目延期是企业根据募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决定,未改变募集资金投资项目的项目实施主体、募集资金用途及投资总额,不会对募集资金投资项目的实施产生实质性影响,本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对企业的生产经营产生重大不利影响,符合企业实际经营情况及长期发展规划,符合企业及全体股东的利益芒果体育。

  企业于 2023年 12月 26日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意企业在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下将首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“金埔园林工程配套技术中心项目”达到预定可使用状态的日期调整为至2024年 12月 31日前。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

  企业于 2023年 12月 26日召开第四届监事会第十九次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议,企业本次部分募投项目延期,是根据企业募投项目的具体实施情况做出的谨慎决定芒果体育。本次延期不存在改变或变相改变募集资金投向、不涉及募集资金投资项目投资总额、建设规模等变更,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市企业募集资金使用的有关规定的情形。企业全体监事同意企业本次部分募投项目延期。

  经核查,保荐人认为:企业本次部分募投项目延期事项已经企业第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过芒果体育,履行了必要的审批程序。同时,企业本次部分募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向或是损害其他股东利益特别是中小股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响,亦不会对企业的正常经营产生重大不利影响。

  3、长江证券承销保荐有限企业关于金埔园林股份有限企业部分募集资金投资项目延期的核查意见。

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